修訂后的《公司章程》及《董事會工作條例》《獨立董事工作制度》詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。
本次董事會增選獨立董事后，公司董事會成員人數及構成符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律法規、規范性文件的規定。除上述部分條款修改外，《公司章程》的其他內容保持不變。
上述事項已經公司第十一屆董事會第四次會議審議通過，公司董事會同意將前述修訂事項提交公司股東大會審議，修訂需經公司股東大會審議通過后生效。
特此公告。
金宇生物技術股份有限公司
董 事 會
二〇二三年一月十八日
證券代碼：600201 證券簡稱：生物股份 公告編號：臨2023-006
金宇生物技術股份有限公司
關于召開2023年
第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2023年2月3日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2023年第一次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2023年2月3日 14點00 分
召開地點：內蒙古自治區呼和浩特市經濟技術開發區沙爾沁工業園區金宇大街1號公司會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2023年2月3日
至2023年2月3日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。
(七) 涉及公開征集股東投票權
不適用
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
注：本次股東大會審議的議案中，議案2表決結果是否有效以議案1是否獲審議通過為前提條件，即只有議案1獲審議通過后，議案2的表決結果方為有效。
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司第十一屆董事會第四次會議審議通過，會議決議公告已刊登在本公司指定披露媒體《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》與上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。
2、 特別決議議案：1
3、 對中小投資者單獨計票的議案：2
4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：不適用
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
1、登記方式：
（1）法人股東由法定代表人出席會議的，須持加蓋公章的法人營業執照復印件、法人股東賬戶卡、法定代表人身份證明辦理登記手續；授權委托代理人出席會議的，代理人須持加蓋公章的法人營業執照復印件、法人股東賬戶卡、加蓋公章的法定代表人授權委托書(授權委托書格式見附件)及代理人本人身份證辦理登記手續。
（2）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；授權委托代理人持本人身份證、授權委托書(授權委托書格式見附件)、委托人身份證、委托人股東賬戶卡辦理登記手續。
（3）股東為QFII的，憑加蓋公章的QFII證書復印件、授權委托書、股東賬戶卡復印件及受托人身份證辦理登記手續。
（4）根據《證券公司融資融券業務管理辦法》、《中國證券登記結算有限責任公司融資融券登記結算業務實施細則》、《上海證券交易所融資融券交易實施細則》等規定，投資者參與融資融券業務所涉公司股票，由證券公司受托持有，并以證券公司為名義持有人登記于公司的股東名冊。投資者參與融資融券業務所涉公司股票的投票權，可由受托證券公司在事先征求投資者意見的條件下，以證券公司的名義為投資者行使。
（5）根據《滬港股票市場交易互聯互通機制試點若干規定》、《上海證券交易所滬港通試點辦法》、《香港中央結算有限公司參與滬股通上市公司網絡投票實施指引（2015年修訂）》以及《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則（2015 年修訂）》等規定，投資者參與滬股通業務所涉公司股票，由香港中央結算有限公司作為名義持有人登記于公司的股東名冊。投資者參與滬股通業務所涉公司股票的投票權，可由香港中央結算有限公司在事先征求投資者意見的條件下，以香港中央結算有限公司的名義為投資者行使。
選擇網絡投票的股東，可以通過上海證券交易所交易系統直接參與股東大會投票。
異地股東可以信函或傳真方式登記。
未登記不影響在股權登記日在冊的股東出席股東大會。
2、登記時間：2023年1月31日至2月2日，工作日上午9:00-下午16:30
3、登記地點：內蒙古自治區呼和浩特市經濟技術開發區沙爾沁工業園區金宇大街1號金宇生物技術股份有限公司董事會辦公室
六、 其他事項
（1）與會股東住宿及交通費自理；
（2）聯系人：劉藝坤、郝劍飛
（3）聯系電話：（0471）6539434
傳 真：（0471）8086060
電子郵箱：stock@jinyu.com.cn
特此公告。
金宇生物技術股份有限公司董事會
2023年1月18日
附件1：授權委托書
●報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委托書
授權委托書
金宇生物技術股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年2月3日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
證券代碼：600201 證券簡稱：生物股份 公告編號：臨2023-004
金宇生物技術股份有限公司
關于增選獨立董事的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
金宇生物技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年1月18日召開第十一屆董事會第四次會議，審議通過了《金宇生物技術股份有限公司關于增選獨立董事的議案》。為提升公司治理結構，促進公司規范運作，提高董事會決策的獨立性、科學性、有效性，公司擬將董事會席位由7人增加至8人，其中獨立董事由3人增加至4人。公司董事會擬提名耿明女士為公司第十一屆董事會獨立董事候選人（簡歷附后），任期自股東大會審議通過之日起至公司第十一屆董事會任期屆滿之日止。
董事會提名委員會對增選獨立董事候選人的任職資格進行了審查，認為獨立董事候選人具備有關法律法規和公司章程規定的任職資格。公司獨立董事對本次增選獨立董事事項發表了同意的獨立意見，具體內容詳見同日刊登于上海證券交易所（www.sse.com.cn）的相關公告。
獨立董事候選人耿明女士尚未取得獨立董事資格證書，其已書面承諾參加上海證券交易所舉辦的最近一期獨立董事資格培訓并取得獨立董事資格證書。
本次董事會增選獨立董事后，公司第十一屆董事會由4名非獨立董事，4名獨立董事組成，獨立董事人數超過董事會總人數的三分之一，公司董事會中兼任公司高級管理人員及由職工代表擔任的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一，公司董事會成員人數及構成符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律法規、規范性文件的規定。
公司董事會增選獨立董事尚需在候選人相關材料經上海證券交易所審核無異議后，方可提交股東大會進行審議，并以《關于增加董事會席位并修訂〈公司章程〉的議案》經股東大會審議通過為生效前提。
特此公告。
金宇生物技術股份有限公司
董 事 會
二〇二三年一月十八日
附件：候選人簡歷
耿明，女，漢族，1968年出生，碩士研究生。2007年8月至2019年8月任比爾及梅琳達·蓋茨基金會北京代表處副主任；2019年10月至2021年3月期間任聯合國開發計劃署高級顧問、全球流行病行動網絡中國區高級顧問；2021年4月至2022年4月任暉致醫藥有限公司大中華區企業事務主管；2022年8月至今，任瑞銀集團社會影響力與公益慈善大中華區主管。
截至目前，耿明女士未持有本公司任何股份權益，與公司其他董事、監事、高級管理人員及持股5%以上的股東不存在關聯關系，亦不存在受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情況。
證券代碼：600201 證券簡稱：生物股份 公告編號：臨2023-005
金宇生物技術股份有限公司
關于聘任董事會秘書的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
金宇生物技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年1月18日召開第十一屆董事會第四次會議，審議通過了《金宇生物技術股份有限公司關于聘任公司董事會秘書的議案》，決定聘任彭敏先生為公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第十一屆董事會任期屆滿為止。彭敏先生簡歷詳見附件。
目前彭敏先生暫未取得上海證券交易所董事會秘書資格證書，其承諾將參加上海證券交易所舉辦的最近一期董事會秘書任職資格培訓，通過資格考試并取得資格證書。
公司獨立董事認為，彭敏先生具備擔任董事會秘書所必需的專業知識及工作能力，未發現其存在不得擔任董事會秘書的情形，公司董事會秘書提名和聘任的審議程序符合有關規定的要求，同意聘任彭敏先生擔任公司董事會秘書。
公司董事會秘書彭敏先生的聯系方式如下：
電話：0471-6539434
傳真：0471-8086060
郵箱：pengmin@jinyu.com.cn
地址：內蒙古自治區呼和浩特市經濟開發區沙爾沁工業園區金宇大街1號
特此公告。
金宇生物技術股份有限公司
董 事 會
二〇二三年一月十八日
附件：董事會秘書簡歷
彭敏，男，漢族，1986年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2007年8月至2014年8月在普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）工作，歷任審計員、審計經理；2014年8月至2021年5月在華為技術有限公司工作，歷任代表處資深財經經理、代表處財務總監；2021年5月至2022年5月任金宇生物技術股份有限公司財經管理中心副總監；2022年6月至今任金宇生物技術股份有限公司董事、財務總監。
截至目前，彭敏先生未持有本公司任何股份權益，與公司其他董事、監事、高級管理人員及持股5%以上的股東不存在關聯關系，不存在《公司法》及其他法律法規規定禁止任職的情形，亦不存在受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情況。
證券代碼：600201 證券簡稱：生物股份 公告編號：臨2023-002
金宇生物技術股份有限公司
第十一屆董事會第四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
金宇生物技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十一屆董事會第四次會議于2023年1月18日上午10：00在公司會議室以現場和通訊表決相結合的方式召開，應出席董事7人，實際出席董事7人。公司監事、高級管理人員列席了會議，會議的召集、召開程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由董事長張翀宇先生主持，審議通過了如下議案：
一、審議并通過了《關于增加董事會席位并修訂〈公司章程〉的議案》
為提升公司治理結構，促進公司規范運作，提高董事會決策的獨立性、科學性、有效性，公司擬將董事會席位由7人增加至8人，其中獨立董事由3人增加至4人，同時對《公司章程》中有關董事會人數、獨立董事人數相應條款進行修訂。具體內容詳見公司披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技術股份有限公司關于修訂〈公司章程〉及相關治理制度的公告》（公告編號：臨2023-003號）。
表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。
二、審議并通過了《關于增選獨立董事的議案》
為提升公司治理結構，促進公司規范運作，公司擬增加1名獨立董事。經董事會提名委員會審核，公司董事會同意提名耿明女士為公司第十一屆董事會獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至公司第十一屆董事會任期屆滿之日止。具體內容詳見公司披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技術股份有限公司關于增選獨立董事的公告》（公告編號：臨2023-004號）。
獨立董事候選人耿明女士尚未取得獨立董事資格證書，其已書面承諾參加上海證券交易所舉辦的最近一期獨立董事資格培訓并取得獨立董事資格證書。
此次增選完成后，獨立董事人數超過董事會總人數的三分之一，董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。該議案以《關于增加董事會席位并修訂〈公司章程〉的議案》經股東大會審議通過為生效前提。
公司獨立董事對該事項發表了獨立意見。
表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。
三、審議并通過了《關于修訂〈董事會工作條例〉〈獨立董事工作制度〉的議案》
具體內容詳見公司披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技術股份有限公司關于修訂〈公司章程〉及相關治理制度的公告》（公告編號：臨2023-003號）。
表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。
四、審議并通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》
經董事會審議通過，決定聘任彭敏先生擔任公司董事會秘書，任期自本次會議審議通過之日起至公司第十一屆董事會任期屆滿為止。具體內容詳見公司披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技術股份有限公司關于聘任董事會秘書的公告》（公告編號：臨2023-005號）。
公司獨立董事對該事項發表了獨立意見。
表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。
五、經董事會討論，公司擬于2023年2月3日召開2023年第一次臨時股東大會，具體相關事項以股東大會通知為準。
上述前三項議案均需提交公司股東大會審議通過。
特此公告。
金宇生物技術股份有限公司
董 事 會
二〇二三年一月十八日
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