2.如條款僅因整體調整而僅序號變更，未在上表中列示。
除上述內容修訂外，《公司章程》及三會議事規則的其它內容不變，修訂后的《公司章程》（2022年12月修訂）、《股東大會議事規則》（2022年12月修訂）、《董事會議事規則》（2022年12月修訂）、《監事會議事規則》（2022年12月修訂）已于同日登載于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
董 事 會
二〇二二年十二月二日
證券代碼：000558 證券簡稱：萊茵體育 公告編號：2022-067
萊茵達體育發展股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
為進一步完善公司治理體系，促進規范運作，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第7號一一交易與關聯交易》等相關法律法規的規定，并結合實際經營情況，萊茵達體育發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年12月1日召開了第十屆董事會第三十一次會議，審議通過了《關于修訂公司制度的議案》，對公司《關聯交易制度》、《分、子公司財務管理綱要》進行修訂。其中，《關聯交易制度》的修訂尚需提交公司2022年第三次臨時股東大會審議。
現將相關修改內容公告如下：
一、本次修訂制度情況
二、制度修訂對比情況
（一）公司現行的《關聯交易制度》于2007年制定，此次修訂制度架構及內容變動較大，無法逐條對比。修改后的《關聯交易制度》具體內容請參見公司同日登載于巨潮資訊網的《萊茵達體育發展股份有限關聯交易制度》（2022年12月修訂）。
（二）《分、子公司財務管理綱要》修訂對照表
注：本次制度修訂引起部分條款順序變化而內容未作修改的，不在對比表進行列示。
修訂后的《萊茵達體育發展股份有限公司關聯交易制度》（2022年12月修訂）、《萊茵達體育發展股份有限公司分、子公司財務管理綱要》（2022年12月修訂）的全文已于同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露。
三、備查文件
1、 萊茵達體育發展股份有限公司第十屆董事會第三十一次會議決議。
特此公告。
萊茵達體育發展股份有限公司
董 事 會
二〇二二年十二月二日
證券代碼：000558 證券簡稱：萊茵體育 公告編號：2022-068
萊茵達體育發展股份有限公司
關于召開2022年
第三次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：公司2022年第三次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規性：公司第十屆董事會第三十一次會議審議通過了《關于提請召開2022年第三次臨時股東大會的議案》，本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等的相關規定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現場會議召開時間：2022年12月19日（星期一）14：30；
（2） 通過深圳證券交易所交易系統投票的具體時間：2022年12月19日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；
（3）通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間：2022年12月19日9:15至2022年12月19日15:00期間任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會會議采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在前述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。
參加股東大會的方式：公司股東只能選擇現場表決（現場表決可以委托代理人代為投票）和網絡投票中的一種表決方式，如同一表決權出現重復投票的，表決結果以第三次有效投票結果為準。
6、會議的股權登記日：2022年12月12日（星期一）。
7、會議出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
于公司股權登記日2022年12月12日下午收市時在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書模板詳見附件2）。
根據2019年3月11日成都體育產業投資集團有限責任公司與萊茵達控股集團有限公司（以下簡稱“萊茵達集團”）簽署的《關于萊茵達體育發展股份有限公司之股份轉讓協議》，萊茵達集團承諾自股份過戶登記完成之日起無條件放棄其持有的公司64,461,198股股份（占公司總股本的5%）所對應的表決權，亦不委托任何其他方行使該等股份的表決權。詳見公司2019年3月14日登載于《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http：//www.cninfo.com.cn）上的《關于公司控股股東簽署〈股份轉讓協議〉暨控股股東、實際控制人擬發生變更的提示性公告》（公告編號：2019-012）、《詳式權益變動報告書》。
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8、會議地點：四川省成都市高新區交子大道177號中海國際中心D座19樓1903公司會議室。
二、會議審議事項
1、本次股東大會擬審議的提案
表一 本次股東大會提案編碼示例表
2、上述議案已經公司第十屆董事會第三十一次會議、第十屆監事會第十七次會議審議通過，具體內容詳見公司2022年12月3日登載于《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
3、上述議案中，議案1、議案2、議案3需采用累積投票制進行逐項表決，其中獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所備案審核無異議后，股東大會方可進行表決。累積投票制即每位股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數；議案4須以特別決議通過，即由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過；
4、為充分尊重并維護中小投資者合法權益，公司將對本議案中小投資者（中小投資者是指除公司董監高、單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的投票情況單獨作出統計。
三、會議登記等事項
1、登記方式：股東可現場登記，也可通過信函或傳真登記，不接受電話登記。
2、法人股東：法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。由法定代表人出席的，須持本人身份證、法人持股憑證、營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明進行登記；委托代理人出席的，須持代理人本人身份證、營業執照復印件（加蓋公章）、授權委托書（加蓋公章）、代理人身份證和持股憑證進行登記。
3、自然人股東：親自出席會議的，持本人身份證和持股憑證進行登記；委托代理人出席的，須持股東授權委托書、股東本人身份證、持股憑證，代理人身份證進行登記。
4、異地股東也可在規定時間內以書面信函或傳真方式辦理參會登記，但出席現場會議時應持上述證件原件，以備查驗。
5、登記時間：2022年12月14日（星期三）上午9:30-11:30，下午13:30-16:00。
6、登記地點：四川省成都市高新區交子大道177號中海國際中心D座19樓1903公司董事會辦公室。
8、特別提醒：新冠疫情防控期間，鼓勵通過網絡投票方式參加股東大會。確需現場參會的股東、股東代理人，請密切關注并遵守疫情防控政策。為避免不必要的麻煩，請各位股東、股東代理人務必在參會登記之前與公司溝通當地最新疫情防控要求。現場參會的股東、股東代理人需在會議當天配合公司完成防疫檢查工作后方可參會。
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項
1、會議聯系方式：
聯系人：鄒瑋、宋玲瓏
聯系電話：028-86026033，聯系傳真：028-86026033
聯系地址：四川省成都市高新區交子大道177號中海國際中心D座19樓1903萊茵達體育發展股份有限公司
郵政編碼：610041
2、會議費用：出席會議人員食宿、交通費自理，預期會期半天。
3、網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
六、備查文件
1、萊茵達體育發展股份有限公司第十屆董事會第三十一次會議決議。
特此公告。
萊茵達體育發展股份有限公司
董 事 會
二〇二二年十二月二日
附件1
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360558”，投票簡稱為“萊茵投票”。
2、填報表決意見或選舉票數：
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權；
對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
股東對各議案組擁有的選舉票數舉例如下：
① 選舉非獨立董事（如議案一，有6位候選人）
股東所擁有的選舉票數 = 股東所代表的有表決權的股份總數×6
股東可以將所擁有的選舉票數在6位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其所擁有的選舉票數。
② 選舉獨立董事（如議案二，有3位候選人）
股東所擁有的選舉票數 = 股東所代表的有表決權的股份總數 × 3
股東可以將所擁有的選舉票數在3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其所擁有的選舉票數。
③ 選舉非職工代表監事（如議案三，有2位候選人）
股東所擁有的選舉票數 = 股東所代表的有表決權的股份總數 × 2
股東可以將所擁有的選舉票數在2位非職工代表監事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其所擁有的選舉票數。
④ 對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第三次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2022年12月19日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2022年12月19日9:15-2022年12月19日15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）（身份證號碼： ）代表本人（或本單位）出席萊茵達體育發展股份有限公司2022年第三次臨時股東大會，并按照下列指示代為行使對會議議案的表決權：
委托人（簽名或蓋章）： 委托人身份證號碼/營業執照號碼：
委托人股東賬戶： 委托人持股數：
被委托人（簽名）： 被委托人身份證號碼：
委托書有效期限： 委托日期： 年 月 日
證券代碼：000558 證券簡稱：萊茵體育 公告編號：2022-069
萊茵達體育發展股份有限公司
獨立董事候選人聲明
聲明人 譚洪濤 ，作為萊茵達體育發展股份有限公司第十一屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨立性的關系，且符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：
一、本人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔任公司董事的情形。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
二、本人符合中國證監會《上市公司獨立董事規則》規定的獨立董事任職資格和條件。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
三、本人符合該公司章程規定的獨立董事任職條件。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
四、本人已經參加培訓并取得證券交易所認可的相關證書。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
五、本人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務員法》的相關規定。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
六、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的相關規定。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
七、本人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職（任職）問題的意見》的相關規定。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
八、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規定。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
九、本人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的相關規定。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
十、本人擔任獨立董事不會違反中國證監會《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》的相關規定。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
十一、本人擔任獨立董事不會違反中國銀監會《銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關規定。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
十二、本人擔任獨立董事不會違反中國保監會《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》、《保險公司獨立董事管理暫行辦法》的相關規定。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
十三、本人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則等對于獨立董事任職資格的相關規定。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
十四、本人具備上市公司運作相關的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交易所業務規則，具有五年以上履行獨立董事職責所必需的工作經驗。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
十五、本人及本人直系親屬、主要社會關系均不在該公司及其附屬企業任職。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
十六、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有該公司已發行股份1%以上的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
十七、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
十八、本人及本人直系親屬不在該公司控股股東、實際控制人及其附屬企業任職。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
十九、本人不是為該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
二十、本人不在與該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業有重大業務往來的單位任職，也不在有重大業務往來單位的控股股東單位任職。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
二十一、本人在最近十二個月內不具有前六項所列任一種情形。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
如否，請詳細說明：______________________________
二十二、本人不是被中國證監會采取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
二十三、本人不是被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
二十四、本人不是最近三十六個月內因證券期貨犯罪，受到司法機關刑事處罰或者中國證監會行政處罰的人員。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
二十五、本人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
二十六、本人未因作為失信懲戒對象等而被國家發改委等部委認定限制擔任上市公司董事職務。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
二十七、本人不是過往任職獨立董事期間因連續三次未親自出席董事會會議或者連續兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換，未滿十二個月的人員。
√是 □ 否 □ 不適用
如否，請詳細說明：______________________________
二十八、包括該公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
二十九、本人在該公司連續擔任獨立董事未超過六年。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
三十、本人已經根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》要求，委托該公司董事會將本人的職業、學歷、專業資格、詳細的工作經歷、全部兼職情況等詳細信息予以公示。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
三十一、本人過往任職獨立董事期間，不存在連續兩次未親自出席上市公司董事會會議的情形。
√是 □ 否 □ 不適用
如否，請詳細說明：______________________________
三十二、本人過往任職獨立董事期間，不存在連續十二個月未親自出席上市公司董事會會議的次數超過期間董事會會議總數的二分之一的情形。
√是 □ 否 □ 不適用
如否，請詳細說明：______________________________
三十三、本人過往任職獨立董事期間,不存在未按規定發表獨立董事意見或發表的獨立意見經證實明顯與事實不符的情形。
√是 □ 否 □ 不適用
如否，請詳細說明：______________________________
三十四、本人最近三十六個月內不存在受到中國證監會以外的其他有關部門處罰的情形。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
三十五、包括該公司在內，本人不存在同時在超過五家以上的公司擔任董事、監事或高級管理人員的情形。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
三十六、本人不存在過往任職獨立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。
√是 □ 否 □ 不適用
如否，請詳細說明：______________________________
三十七、本人不存在影響獨立董事誠信勤勉的其他情形。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
聲明人鄭重聲明：
本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的自律監管措施或紀律處分。本人在擔該公司獨立董事期間，將嚴格遵守中國證監會和深圳證券交易所的相關規定，確保有足夠的時間和精力勤勉盡責地履行職責，做出獨立判斷，不受該公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。本人擔任該公司獨立董事期間，如出現不符合獨立董事任職資格情形的，本人將及時向公司董事會報告并盡快辭去該公司獨立董事職務。
本人授權該公司董事會秘書將本聲明的內容及其他有關本人的信息通過深圳證券交易所上市公司業務專區錄入、報送給深圳證券交易所或對外公告，董事會秘書的上述行為視同為本人行為，由本人承擔相應的法律責任。
聲明人（簽署）：譚洪濤
二〇二二年十二月一日
證券代碼：000558 證券簡稱：萊茵體育 公告編號：2022-070
萊茵達體育發展股份有限公司
獨立董事候選人聲明
聲明人 王磊 ，作為萊茵達體育發展股份有限公司第十一屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨立性的關系，且符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：
一、本人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔任公司董事的情形。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
二、本人符合中國證監會《上市公司獨立董事規則》規定的獨立董事任職資格和條件。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
三、本人符合該公司章程規定的獨立董事任職條件。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
四、本人已經參加培訓并取得證券交易所認可的相關證書。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
五、本人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務員法》的相關規定。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
六、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的相關規定。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
七、本人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職（任職）問題的意見》的相關規定。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
八、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規定。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
九、本人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的相關規定。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
十、本人擔任獨立董事不會違反中國證監會《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》的相關規定。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
十一、本人擔任獨立董事不會違反中國銀監會《銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關規定。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
十二、本人擔任獨立董事不會違反中國保監會《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》、《保險公司獨立董事管理暫行辦法》的相關規定。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
十三、本人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則等對于獨立董事任職資格的相關規定。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
十四、本人具備上市公司運作相關的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交易所業務規則，具有五年以上履行獨立董事職責所必需的工作經驗。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
十五、本人及本人直系親屬、主要社會關系均不在該公司及其附屬企業任職。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
十六、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有該公司已發行股份1%以上的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
十七、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
十八、本人及本人直系親屬不在該公司控股股東、實際控制人及其附屬企業任職。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
十九、本人不是為該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
二十、本人不在與該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業有重大業務往來的單位任職，也不在有重大業務往來單位的控股股東單位任職。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
二十一、本人在最近十二個月內不具有前六項所列任一種情形。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
如否，請詳細說明：______________________________
二十二、本人不是被中國證監會采取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
二十三、本人不是被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
二十四、本人不是最近三十六個月內因證券期貨犯罪，受到司法機關刑事處罰或者中國證監會行政處罰的人員。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
二十五、本人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
二十六、本人未因作為失信懲戒對象等而被國家發改委等部委認定限制擔任上市公司董事職務。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
二十七、本人不是過往任職獨立董事期間因連續三次未親自出席董事會會議或者連續兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換，未滿十二個月的人員。
√是 □ 否 □ 不適用
如否，請詳細說明：______________________________
二十八、包括該公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
二十九、本人在該公司連續擔任獨立董事未超過六年。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
三十、本人已經根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》要求，委托該公司董事會將本人的職業、學歷、專業資格、詳細的工作經歷、全部兼職情況等詳細信息予以公示。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
三十一、本人過往任職獨立董事期間，不存在連續兩次未親自出席上市公司董事會會議的情形。
√是 □ 否 □ 不適用
如否，請詳細說明：______________________________
三十二、本人過往任職獨立董事期間，不存在連續十二個月未親自出席上市公司董事會會議的次數超過期間董事會會議總數的二分之一的情形。
√是 □ 否 □ 不適用
如否，請詳細說明：______________________________
三十三、本人過往任職獨立董事期間,不存在未按規定發表獨立董事意見或發表的獨立意見經證實明顯與事實不符的情形。
√是 □ 否 □ 不適用
如否，請詳細說明：______________________________
三十四、本人最近三十六個月內不存在受到中國證監會以外的其他有關部門處罰的情形。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
三十五、包括該公司在內，本人不存在同時在超過五家以上的公司擔任董事、監事或高級管理人員的情形。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
三十六、本人不存在過往任職獨立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。
√是 □ 否 □ 不適用
如否，請詳細說明：______________________________
三十七、本人不存在影響獨立董事誠信勤勉的其他情形。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
聲明人鄭重聲明：
本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的自律監管措施或紀律處分。本人在擔該公司獨立董事期間，將嚴格遵守中國證監會和深圳證券交易所的相關規定，確保有足夠的時間和精力勤勉盡責地履行職責，做出獨立判斷，不受該公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。本人擔任該公司獨立董事期間，如出現不符合獨立董事任職資格情形的，本人將及時向公司董事會報告并盡快辭去該公司獨立董事職務。
本人授權該公司董事會秘書將本聲明的內容及其他有關本人的信息通過深圳證券交易所上市公司業務專區錄入、報送給深圳證券交易所或對外公告，董事會秘書的上述行為視同為本人行為，由本人承擔相應的法律責任。
聲明人（簽署）：王磊
二〇二二年十二月一日
證券代碼：000558 證券簡稱：萊茵體育 公告編號：2022-071
萊茵達體育發展股份有限公司
獨立董事候選人聲明
聲明人 徐開娟 ，作為萊茵達體育發展股份有限公司第十一屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨立性的關系，且符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：
一、本人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔任公司董事的情形。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
二、本人符合中國證監會《上市公司獨立董事規則》規定的獨立董事任職資格和條件。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
三、本人符合該公司章程規定的獨立董事任職條件。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
四、本人已經參加培訓并取得證券交易所認可的相關證書。
□是 √否
如否，請詳細說明：此前未擔任過上市公司獨立董事
五、本人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務員法》的相關規定。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
六、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的相關規定。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
七、本人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職（任職）問題的意見》的相關規定。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
八、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規定。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
九、本人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的相關規定。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
十、本人擔任獨立董事不會違反中國證監會《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》的相關規定。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
十一、本人擔任獨立董事不會違反中國銀監會《銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關規定。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
十二、本人擔任獨立董事不會違反中國保監會《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》、《保險公司獨立董事管理暫行辦法》的相關規定。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
十三、本人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則等對于獨立董事任職資格的相關規定。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
十四、本人具備上市公司運作相關的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交易所業務規則，具有五年以上履行獨立董事職責所必需的工作經驗。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
十五、本人及本人直系親屬、主要社會關系均不在該公司及其附屬企業任職。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
十六、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有該公司已發行股份1%以上的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
十七、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
十八、本人及本人直系親屬不在該公司控股股東、實際控制人及其附屬企業任職。
√是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
（下轉B35版）
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萊茵達體育發展股份有限公司 關于修訂制度的公告 2022-12-03
