一、董事會會議召開情況
招商局積余產業運營服務股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會2022年12月14日以電子郵件和電話方式發出召開公司第十屆董事會第二次會議的通知。會議于2022年12月16日以通訊表決方式召開，應參加表決11人，實際參加表決11人，分別為聶黎明、劉寧、陳海照、余志良、WONG CAR WHA（袁嘉驊）、王蘇望、章松新、陳英革、許遵武、林洪、KAREN LAI（黎明兒）。本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，表決形成的決議合法、有效。
二、董事會審議情況
會議經審議做出了如下決議：
（一）審議通過了《關于公司組織架構調整的議案》（11票同意、0票反對、0票棄權）。
為更好地支持戰略落地，提升公司品質管理能力與地物協同服務水平，董事會同意對公司組織架構進行優化調整。
組織架構優化調整后，總部設立十個職能部門及兩個業務部門。十個職能部門分別為業務發展部、運營管理部、品質管理部、戰略投資部、綜合管理部（黨委辦公室）、財務管理部、風險管理部（審計稽核部、法律合規部）、安全生產監督管理部、監察部（紀委辦公室、黨委巡察辦）、董事會秘書辦公室；兩個業務部門分別為增值業務部（到家匯）、數字科技部（積余科技）。
（二）審議通過了《關于修訂〈關聯交易管理制度〉的議案》（11票同意、0票反對、0票棄權）。
具體內容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網和《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》上的《關于修訂〈關聯交易管理制度〉的公告》（公告編號：2022-70），以及刊登在巨潮資訊網上的《關聯交易管理制度》全文。
三、備查文件
公司第十屆董事會第二次會議決議。
特此公告
招商局積余產業運營服務股份有限公司
董 事 會
二○二二年十二月十七日
本版導讀
責任編輯：
