具體內容及《公司2022年度財務決算報告》等相關公告詳見公司刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒體的相關內容。
（三） 審議通過《關于〈公司2023年度財務預算報告〉的議案》
根據《公司章程》的相關規定，公司以2022年度經審計的財務報告為基礎，分析預測了公司面臨的市場、投資環境、行業狀況及經濟發展前景，參考了公司近幾年的經營業績與當前的經營情況，按合并報表的要求，依據公司2023年生產經營發展計劃確定的經營目標，本著穩健、謹慎的原則，編制了《公司2023年度財務預算報告》。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案仍需提交公司股東大會審議。
具體內容及《公司2023年度財務預算報告》等相關公告詳見公司刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒體的相關內容。
（四） 審議通過《關于〈公司2022年年度報告及其摘要〉的議案》
與會監事認真審議了《公司2022年年度報告》及《公司2022年年度報告摘要》，認為報告及摘要的編制和審核程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案仍需提交公司股東大會審議。
具體內容及《公司2022年年度報告》與《公司2022年年度報告摘要》等相關公告詳見公司刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒體的相關內容。
（五） 審議通過《關于〈公司2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告〉的議案》
根據中國證監會和深交所的相關規定，公司董事會編制了《公司2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。2022年，公司嚴格按照相關規定對募集資金進行存放、使用及管理，不存在未及時、真實、準確、完整披露的情況，未出現違規情形。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
保薦機構對該事項出具了專項核查意見，容誠會計師事務所（特殊普通合伙）出具了鑒證報告，具體內容及《公司2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告》等相關公告詳見公司刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒體的相關內容。
（六） 審議通過《關于〈公司2022年度內部控制自我評價報告〉的議案》
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
公司獨立董事對該事項發表了明確同意意見，具體內容及《公司2022年度內部控制自我評價報告》等相關公告詳見公司刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒體的相關內容。
（七） 審議通過《關于2022年度利潤分配預案的議案》
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案仍需提交公司股東大會審議。
公司獨立董事對該事項發表了明確同意意見，具體內容及《關于2022年度利潤分配預案的公告》詳見公司刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒體的相關內容。
（八） 審議通過《關于未來三年股東回報規劃（2023-2025年）的議案》
根據《中華人民共和國公司法》《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監管指引第 3 號一上市公司現金分紅》等相關法律、法規及規范性文件及《公司章程》的規定，公司制定了《未來三年股東回報規劃（2023-2025年）》。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案仍需提交公司股東大會審議，且須經出席股東大會的股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上同意。
公司獨立董事對該事項發表了明確同意意見，具體內容及《關于未來三年股東回報規劃（2023-2025年）》詳見公司刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒體的相關內容。
（九） 審議通過《關于續聘2023年度審計機構的議案》
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案仍需提交公司股東大會審議。
公司獨立董事對本議案發表了事前認可意見及同意的獨立意見，具體內容及《關于續聘2023年度審計機構的公告》詳見公司刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒體上的相關內容。
（十） 審議通過《關于〈公司2023年第一季度報告〉的議案》
與會監事認真審議了《公司2023年第一季度報告》全文及正文，認為報告的編制和審核程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
具體內容及《公司2023年第一季度報告》等相關公告詳見公司刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒體的相關內容。
（十一） 審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案仍需提交公司股東大會審議。
公司獨立董事對該事項發表了明確同意意見，保薦機構對該事項出具了專項核查意見，具體內容及《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》等相關公告詳見公司刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒體上的相關內容。
（十二） 審議通過《關于使用自有閑置資金進行證券投資的議案》
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案仍需提交公司股東大會審議。
公司獨立董事對該事項發表了明確同意意見，具體內容及《關于使用自有閑置資金進行證券投資的公告》等相關公告詳見公司刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒體上的相關內容。
（十三） 審議通過《關于開展外匯套期保值業務的議案》
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案仍需提交公司股東大會審議。
公司獨立董事對該事項發表了明確同意意見，具體內容及《關于開展外匯套期保值業務的公告》等相關公告詳見公司刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒體上的相關內容。
（十四） 審議通過《關于2023年度公司向金融機構申請綜合授信額度及為子公司提供授信擔保的議案》
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案仍需提交公司股東大會審議。
公司獨立董事對該事項發表了明確同意意見，具體內容詳見公司刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒體上的《關于2023年度公司向金融機構申請綜合授信額度及為子公司提供授信擔保的公告》。
（十五） 審議通過《關于預計2023年度日常關聯交易的議案》
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案仍需提交公司股東大會審議。
公司獨立董事對本議案發表了事前認可意見及同意的獨立意見，具體內容及《關于預計2023年度日常關聯交易的公告》詳見公司刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒體上的相關內容。
（十六） 審議通過《關于2022年度計提資產減值準備、核銷資產及確認其他非流動金融資產公允價值損失的議案》
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案仍需要提交公司股東大會審議。
公司獨立董事對該事項發表了明確同意意見，具體內容及《關于2022年度計提資產減值準備、核銷資產及確認其他非流動金融資產公允價值損失的公告》詳見公司刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒體上的相關內容。
（十七） 審議通過《關于2022年度公司董事、高級管理人員薪酬的議案》
經公司董事會薪酬與考核委員會確認，公司2022年度董事、高級管理人員薪酬發放情況如下：
單位：人民幣萬元
公司董事、高級管理人員除上述領取薪酬、津貼情況外，未在公司及關聯企業享受其他待遇和退休金計劃。公司非員工董事、獨立董事除領取津貼外，不享有本公司其他福利待遇。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案仍需提交公司股東大會審議。
公司獨立董事對該事項發表了明確同意意見，具體內容相關公告詳見公司刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒體上的相關內容。
（十八） 審議通過《關于2022年度公司監事薪酬的議案》
公司2022年度監事薪酬發放情況如下：
單位：人民幣萬元
公司監事除上述領取薪酬、津貼情況外，未在公司及關聯企業享受其他待遇和退休金計劃。公司非員工監事除領取津貼外，不享有本公司其他福利待遇。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案仍需提交公司股東大會審議。
三、備查文件
1、 公司第四屆監事會第三次會議決議；
2、 獨立董事關于第四屆董事會第五次會議相關事項的事前認可意見；
3、 獨立董事關于第四屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見；
4、 國海證券股份有限公司出具的《關于深圳科瑞技術股份有限公司2022年度募集資金存放與使用情況的核查意見》；
5、 國海證券股份有限公司出具的《關于深圳科瑞技術股份公司使用閑置募集資金進行現金管理的核查意見》；
6、 容誠會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《2022年年度審計報告》（容誠審字[2023]518Z0431號）；
7、 容誠會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《2022年年度內部控制審計報告》（容誠審字[2023]518Z0432號）；
8、 容誠會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《募集資金年度存放與使用情況鑒證報告》（容誠專字[2023]518Z0512號）；
9、 容誠會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《關于深圳科瑞技術股份有限公司對惠州市鼎力智能科技有限公司2022年度業績承諾實現情況說明的審核報告》（容誠專字[2023]518Z0513號）。
特此公告。
深圳科瑞技術股份有限公司
監 事 會
2023年4月26日
本版導讀
2023-04-26 2023-04-26
